之江生物(688317):之江生物：2025年年度股东会决议

原标题:之江生物:之江生物：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-026
上海之江生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,409,610	99.2714	521,122	0.7144	10,311	0.0142

2、议案名称：《关于2025年度公司年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,409,610	99.2714	521,122	0.7144	10,311	0.0142

3、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	71,667,487	99.2039	560,222	0.7754	14,890	0.0207

4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,409,510	99.2712	521,222	0.7145	10,311	0.0143

5、议案名称：《关于2025年度公司利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,369,010	99.2157	558,722	0.7659	13,311	0.0184

6、议案名称：《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,533,041	99.4406	394,191	0.5404	13,811	0.0190

7、议案名称：《关于修订 的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,387,510	99.2411	541,222	0.7419	12,311	0.0170

8、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,537,441	99.4466	394,791	0.5412	8,811	0.0122

9、议案名称：《关于变更注册资本并修订 的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,536,041	99.4447	394,691	0.5411	10,311	0.0142

（二）累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是 否 当 选
10.01	选举邵俊斌先生为第六届董事 会非独立董事	72,453,977	99.3322	是
10.02	选举麻静明先生为第六届董事 会非独立董事	71,910,082	98.5865	是
10.03	选举倪卫琴女士为第六届董事 会非独立董事	71,893,512	98.5638	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
11.01	选举徐强国先生为第六届 董事会独立董事	71,934,956	98.6206	是
11.02	选举傅蔚冈先生为第六届 董事会独立董事	71,893,625	98.5640	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	《关于公司 2026年度董事 薪酬的议案》	6,697 ,927	92.092 5	560,2 22	7.7027	14,89 0	0.2048
4	《关于续聘 2026年度审计 机构的议案》	6,741 ,506	92.691 7	521,2 22	7.1664	10,31 1	0.1419
5	《关于2025年 度公司利润分 配的议案》	6,701 ,006	92.134 8	558,7 22	7.6820	13,31 1	0.1832
6	《提请股东会 授权董事会制 定2026年中期 分红方案的议 案》	6,865 ,037	94.390 2	394,1 91	5.4198	13,81 1	0.1900
8	《关于变更部 分回购股份用 途并注销的议 案》	6,869 ,437	94.450 7	394,7 91	5.4281	8,811	0.1212

2、累积投票议案
(1)、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
10.01	选举邵俊斌先生 为第六届董事会 非独立董事	6,785,973	93.3031	是
10.02	选举麻静明先生 为第六届董事会 非独立董事	6,242,078	85.8248	是
10.03	选举倪卫琴女士 为第六届董事会 非独立董事	6,225,508	85.5970	是

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
			会议有效表决 权的比例 （%）
11.01	选举徐强国先生 为第六届董事会 独立董事	6,266,952	86.1668	是
11.02	选举傅蔚冈先生 为第六届董事会 独立董事	6,225,621	85.5986	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案8-9为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案3-6、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东邵俊斌、倪卫琴对议案3进行了回避表决。

4、会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、杜闻
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2026年5月15日